Женщина создала сразу 16 фирм, незаконно обналичивающих деньги.
Уголовное дело в отношении 55-летней жительницы областного центра было возбуждено по итогам проверки исполнения банковского законодательства в 2012 году.
Выяснилось, что с 2009 по 2011 годы женщина занималась незаконной банковской деятельностью, заработав на этом 26, 7 миллионов рублей. С помощью родственников и знакомых она создала 16 фирм, через которые переводились и обналичивались деньги предпринимателей — по фиктивным договорам. За свои услуги женщина брала 4% от суммы перевода. Всего же было обналичено 669 миллионов рублей.
28 марта заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение по делу кемеровчанки. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Saщ
12.10.2012 06:01 в 06:01
Надо быть полным идиотом что бы купиться на развод 😀
гость
12.10.2012 18:37 в 18:37
«Помните, что блокировка карт предусмотрена только для исключительных случаев, таких как окончание срока действия карты или попытка несанкционированного снятия денег (введение неправильных пин-кодов). » И еще, например, при наложении взыскания на счет по постановлению судебных приставов, или при сбое в работе банкомата….