Дело экс-директора НМБ Александра Павлова передано в суд. ТРЦ «Сити молл» арестован в счет возмещения ущерба.
Следственное управление СКР по Кемеровской области завершило трехлетнее расследование дела бывшего директора некогда крупнейшего местного кредитного учреждения ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ) Александра Павлова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате: по версии следствия, банк выступил гарантом по кредиту фирмы отца господина Павлова, в результате чего понес убытки на 3 млрд руб. Ранее к четырем годам условно за присвоение средств была приговорена подчиненная Павлова экс-начальница отдела VIP-клиентов НМБ Светлана Марченко.
Как сообщила представитель следственного управления СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева, следствие пришло к выводу, что директор НМБ Александр Павлов в последний год работы банка — с декабря 2012-го по декабрь 2013 года — действовал в интересах ЗАО «Строительная компания “Южкузбасстрой”» (ЮКС), соучредителем которого был его отец Сергей Павлов. В результате банк выступил гарантом по кредитным обязательствам строительной компании, которой принадлежало 99,9% акций НМБ. Когда же в конце 2013 года ЮКС прекратил выполнять свои обязательства (компания признана банкротом в мае 2014 года), кредиторы в счет полученных банковских гарантий списали со счетов НМБ более 3 млрд руб.
ОАО «Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк”» было создано в 1994 году. По величине активов НМБ занимал 210-е место в России, был крупнейшим из местных банков Кемеровской области. У него было более 120 тыс. вкладчиков с вкладами на 10,4 млрд руб. В декабре 2013 года НМБ стал задерживать выплаты вкладчикам и выдачу денег клиентам с их счетов. На 13 декабря 2013 года у банка было 253 неудовлетворительных платежных требования со стороны кредиторов на общую сумму 15,48 млн руб., а на 1 января 2014 года — уже 1557 требований. Девятого января 2014 года Центробанк отозвал у НМБ лицензию и ввел в банке временную администрацию, указав, что банк «был активно вовлечен владельцами в кредитование их собственного бизнеса», а кроме того, в НМБ «проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности».
Именно тогда и в отношении директора НМБ Александра Павлова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый и начальница отдела по обслуживанию VIP-клиентов НМБ Светлана Марченко без ведома вкладчиков переводили деньги на счета аффилированных фирм. В итоге со счетов клиентов было похищено 1,041 млрд руб. Это деяние было квалифицировано как присвоение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Светлана Марченко заключила досудебное соглашение, в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство. В итоге в мае нынешнего года она была осуждена на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. При этом был полностью удовлетворен гражданский иск вкладчика НМБ Михаила Рыженкова к Светлане Марченко о взыскании 460 млн руб.
Были ли удовлетворены иски других потерпевших, следственное управление СК РФ по Кемеровской области не сообщило.
По делу Александра Павлова следствие провело судебно-бухгалтерскую экспертизу для выявления движения средства по счетам НМБ, девять почерковедческих экспертиз, чтобы установить, кто подписывал финансовые документы.
В счет возмещения ущерба следователи арестовали имущество обвиняемого, в том числе принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-молл» оценочной стоимостью около 5 млрд руб.
Примечательно, что в мае прошлого года кемеровский арбитраж отклонил иск НМБ, которым в конкурсном производстве управляет АСВ, о возвращении этого центра под контроль банка.
Уголовное дело Александра Павлова передано для рассмотрения в Центральный райсуд Новокузнецка.
