Пять уголовных дел в отношении нечистого на руку собственника 

 


Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило пять уголовных дел в отношении собственника ОАО «Мелькорм» по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Новые составы преступлений были вскрыты в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Сотрудники оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 Главного управления МВД России по Кемеровской области и следователи ГСУ проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО «Мелькорм» заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. Во время проверки полицейские установили преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия «фирмы-однодневки», которые использовались в преступных схемах.

Были проведены бухгалтерские исследования всех коммерческих сделок, совершенных данными фирмами, в том числе тех, которые были проведены с использованием электронной платежной системы «Банк-клиент». В результате установлено, что все банковские операции, проведенные «фирмами-однодневками», осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО «Мелькорм».

Также были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые также указывали на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области путем обмана и злоупотребления доверием участники преступного сообщества заключили 5 кредитных договоров и похитили более 180 000 000 рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 000 000 рублей. Собранные полицейскими сведения свидетельствовали о том, что похищенные в результате мошенничества денежные средства были перечислены на счета подконтрольных собственнику ОАО «Мелькорм» организаций для последующего их использования в коммерческих сделках. Цепочка проведенных операций, как полагают полицейские, привела к маскировке преступного происхождения похищенных денежных средств. На основании собранных материалов были возбуждены пять уголовных дел по фактам легализации, совершенной с использованием служебного положения. Ведется следствие. 

 

Источник: ГУВД по Кемеровской области 

Еще
Еще Главное

Один комментарий

  1. ilnikbez

    26.10.2011 03:15 в 03:15

    Кого удивило? Нормальный бизнес с социальной ориентацией не может существовать в наших условиях и при таком отношении власти. Налоговую и другие организации в принципе можно упразднить по юридическим и лицам относящимся к власти. Думаю ОАО «Мелькорм» до сих пор понять не может, почему одним можно, а другим нельзя.

    Ответить

Добавить комментарий

Обязательные поля помечены *

Смотрите так же

Шумите потише

Половина обращений в Роспотребнадзор по поводу воздействия физических факторов связана с ж…