Росфинмониторинг ввёл ответные банковские санкции против 41 страны, сообщают «Известия». Банки должны незамедлительно сообщать в финансовую службу об операциях клиентов — как граждан, так и компаний, являющихся резидентами США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Операции с резидентами из стран нового списка признаются как «сомнительные» и нерекомендованными к исполнению. Если банк не будет сообщать всю информацию о банковских операциях с этими странами, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
По данным издания, в санкционный список вошли страны, которые изначально ввели санкции со своей стороны, а также государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и государства, которые не ведут борьбу с коррупцией, поддерживают терроризм и потворствуют свободному обороту наркотиков. Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил, что финразведка ведёт последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания уже более 10 лет:
«Соответственно, делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно», — отметил Ливадный.
Фото: fedsfm.ru
