Число банков с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций снизилось, сейчас в РФ работают не более 20 таких кредитных организаций, сказал журналистам зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.
Он также сообщил, что ЦБ в 2015 году собирается ужесточить критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций.
Банк России осенью 2013 года ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций, в прошлом году они были ужесточены. Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд рублей за последний квартал.
По словам зампреда ЦБ, сейчас в РФ гораздо меньше банков, активно вовлеченных в проведение сомнительных операций, чем было раньше.
«Не больше 20 институтов. Многие уже отработаны с точки зрения того, что они прекратили либо предприняли меры», — сказал зампред ЦБ.
ЦБ по итогам второго квартала 2014 года зафиксировал 24 банка с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
OLIMPBET - Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат «Кузнецкие Медведи» - «Омские Ястребы» - 1:2 (0:1,… Читать еще
В России могут ввести новую программу льготной ипотеки. Теперь выгодные условия планируется предоставлять тем, кто… Читать еще
В Госдуме назвали льготы специальные для студентов, о которых они могли не знать, пишет NEWS.ru.… Читать еще
В Новокузнецке продолжается развитие жилищного строительства. Основной упор в ближайшие несколько лет будет сделан в… Читать еще
Россияне, которые продают собственные банковские карты, могут стать жертвами мошенников и сами попасть под уголовную… Читать еще
Это кадр из очень грустного и очень светлого советского художественного фильма «А зори здесь тихие»,… Читать еще
Комментарии
служба безопасности обязана тщательно проверять документ. и залоговое имущество, .тоб не б.ло вовле.ённости в проведение сомнительн.х опера.ий, а то как кукл. там сидят, стулья протирают, потом якоб. кто-то банк обманул. я сам обман.ваться рад ?