Член Совета Федерации Олег Казаковцев направил на рассмотрение Госдумы законопроект1, которым предлагается пересмотреть правила противодействия легализации незаконно полученных доходов. В частности, планируется увеличить с 15 тыс. до 40 тыс. руб. сумму операций, которая дает финансовым организациям возможность не устанавливать личность клиента. Имеются в виду операции с денежными средствами или иным имуществом, операции по приему от клиентов-физических лиц платежей и страховых премий, а также операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты (п. 1.1-1.2 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«; далее – Закон № 115-ФЗ).
Автор законопроекта надеется, что в результате поправок качество работы банков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов не ухудшится – ведь кредитные организации уже сегодня обязаны обращать внимание на любые необычные операции клиентов независимо от суммы совершаемой операции (п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ).
Помимо этого, финансовые организации смогут отказаться от проведения повторной идентификации клиента при одновременном соблюдении следующих условий:
Уточняется, что при совершении операций с использованием банковской карты без участия сотрудника банка идентификация проводится на основе реквизитов карты, кодов и паролей. На подзаконном уровне это правило уже существует (п. 4. 2 Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«).
Перечень наград Кемеровской области-Кузбасса пополнился нагрудным знаком «Лучший садовод Кузбасса». Он является тождественным нагрудному знаку «Лучший садовод… Читать еще
Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Бостона» в 1-м матче серии. «Флорида» проиграла… Читать еще
О сильном загрязнении реки Игаза сообщают жители города Мыски Кемеровской области. https://youtu.be/aUZy0qPkmSU Мысковчане связывают изменение… Читать еще
Памятка по защите от клещей: 1) кусай первым 2) никакой жалости к клещам 3) пости… Читать еще
«Авито» запускает первый собственный сезон во всероссийском образовательном проекте «Цифровой ликбез», основная цель которого —… Читать еще
На выходных в Кузбассе была довольно хорошая погода. В воскресенье вообще можно было ходить в… Читать еще