Центробанк ужесточил критерии, по которым кредитные организации могут признаваться вовлеченными в сомнительные операции. Информационное письмо по этому поводу, подписанное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, опубликовано на официальном сайте регулятора.
тныне признаком высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными средствами будет превышение их объема пороговой величины в два миллиарда рублей (или трех процентов) за квартал. Именно этим критерием Банк России предлагает руководствоваться своим территориальным учреждениям, а также департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2016 года и последующие периоды. До этого пороговое значение было установлено на отметке в три миллиарда рублей — такое решение было принято в мае 2014 года. Еще раньше планка была установлена на уровне пяти миллиардов рублей за квартал.
