Росфинмониторинг, следственные и правоохранительные органы решили максимально ускорить обмен сведениями о сомнительных операциях. Ведомства собираются обмениваться информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит получать данные друг от друга за минуту, рассказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу.
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, на недавнем совещании в ведомстве обсуждался новый формат взаимодействия. В частности, ведомства планируют обмениваться данными о подозрительных трансакциях онлайн через специальную систему.
В Росфинмониторинге ожидают, что это позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.
Планируемые мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году, отметил источник «Известий».
Сейчас ведомства вместо использования онлайн-систем реагирования ведут переписку по делам, связанным с отмыванием денег. Информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам за день-два. За это время могут быть уничтожены важные доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела, а виновные банкиры могут успеть скрыться.
Перевод взаимодействия в электронный формат — через СМЭВ — позволит правоохранителям существенно ускорить обмен сведениями по фактам отмывания денег, уверен собеседник «Известий». А значит — пресечь возможности для нарушений. СМЭВ создана в рамках исполнения закона о госуслугах. К этой системе, например, подключены все российские банки. Через нее они обмениваются данными с госорганами.
По словам источника, сейчас вопрос обмена данными о незаконных финансовых операциях через СМЭВ решается технически.
— Минкомсвязи с участием Федеральной службы охраны и ряда других ведомств ведет подготовку создания специального защищенного сегмента СМЭВ, — пояснил собеседник. — После того как технические контуры в СМЭВ будут прописаны для правоохранительных и следственных органов, стартует обмен сведениями между ними и Росфинмониторингом.
По словам собеседника, новация поможет более эффективно привлекать к ответственности банкиров, вовлеченных в сомнительные схемы, не давая им приобретать статус «беглых».
— При первых признаках участия банка в незаконных финансовых операциях сведения через СМЭВ будут доступны правоохранительным и следственным органам, которые смогут держать руку на пульсе, — пояснил источник. — И в случае отзыва лицензии у кредитной организации топ-менеджмент не сможет избежать наказания. Более оперативный обмен информацией усилит эффективность привлечения преступников к ответственности.
За три первых квартала 2016 года объем сомнительных трансакций составил $531 млн по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период 2015-го. За последние пять лет показатель упал более чем в 70 раз. В то же время топ-менеджеры ряда рухнувших банков, вовлеченных в сомнительные операции, избежали наказания. Например, скрывается от следствия экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник, бывший владелец АМБ-банка, М-банка, банков «Российский кредит» и «Тульский промышленник» Анатолий Мотылев, бывший акционер банка «Софрино» Дмитрий Малышев, экс-владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин, бывший акционер банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» Александр Мазанов.
Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов позитивно оценил нововведение. Он считает, что новая схема обмена информацией повлияет на рост процента раскрываемости дел, связанных с отмыванием денег, и увеличит число привлеченных к ответственности. Кроме того, новация в целом является фактором, улучшающим национальную систему противодействия отмыванию денег.
— Наведение порядка в системе взаимодействия госорганов может положительно повлиять на результаты оценки России со стороны FATF в 2018 году, — уверен он.
По словам первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, моментальный обмен оперативной информацией по делам о незаконных финоперациях повысит скорость принятия решений, а значит, и эффективность работы надзорных органов.
— Конечно, такой системе потребуется очень высокий уровень защиты, поскольку данные, содержащиеся в переписке между финразведкой и правоохранительными органами, могут иметь статус ограниченного доступа, — отметил Иван Андриевский.
В ФСБ, МВД, СК, Генпрокуратуре и Центробанке от комментариев воздержались.
Он был очень живым и очень горячим. Вспыхивал, как спичка. Иногда становился несносным. Лучился… Читать еще
В Новокузнецке продолжается всероссийский турнир Кубок Третьяка среди команд 2012 года рождения. «Кузнецкий лед» обыграл… Читать еще
Сергей Бобровский стал третьей звездой матча плей-офф против «Тампы». «Флорида» добилась победы - 5:3. В… Читать еще
Чемпионат России по футболу. Третья лига. Зона «Сибирь - Дальний Восток» ФК «Новокузнецк» (Новокузнецк) -… Читать еще
Это для безопасности. Из кафе в российских аэропортах могут пропасть все металлические ножи и вилки.… Читать еще
Это ключевой объект города. Мостостроители приступили к очередному этапу надвижки металлоконструкций пролетного строения моста через… Читать еще
Комментарии
Сейчас биометрия уже применяется банками, но пока только при повторной проверке действующих клиентов, напомнил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Клиент приходит в банк с паспортом, банк с его согласия фиксирует его биометрические параметры, и для дальнейших операций он может быть дистанционно проверен уже по ним, — рассказал эксперт.