Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении 69 преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».  

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь учредителем и директором коммерческой организации, предоставил органам местного самоуправления заведомо ложную информацию о планах по строительству и введению в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов в городе Анжеро-Судженске и Юргинском муниципальном округе Кемеровской области.

На основании проведенных аукционов Управлением по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Кемеровской области с директором компании были заключены контракты на приобретение квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В качестве инвестиций в строительство жилого дома на счет организации переведено более 30 миллионов рублей. 24 квартиры должны были быть переданы в декабре 2021 года, однако этого не произошло.

По аналогичной схеме обвиняемый действовал при заключении контрактов на строительство двух жилых домов в городе Анжеро-Судженске. После завершения строительства данного объекта организация должна была передать администрации городского округа 93 квартиры. Инвестиции превысили 115 миллионов рублей. Вместо выполнения своих обязательств обвиняемый похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе приобрел квартиру в Москве.

Противоправная  деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УЭБиПК  ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу совместно с оперативниками регионального управления ФСБ. В рамках расследуемого уголовного дела обвиняемый был задержан в Москве.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. В ходе предварительного расследования допрошены представители потерпевших, работники муниципальных органов власти, надзорных и контрольных органов. Установлены 120 представителей контрагентов организации, проживающих в Московском регионе, городе Санкт-Петербурге, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Изъяты документы, имеющие доказательственное значение.

Проведены судебные строительно-технические, бухгалтерские, финансово-аналитическая и судебная почерковедческая экспертизы. С целью возмещения ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого, 52 расчетных счета, открытых в 9 банках, на квартиру в городе Москве и три объекта незавершенного строительства на территории Кузбасса.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Видео: YouTube