Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жителей Новосибирской и Томской областей в возрасте от 35 лет до 41 года. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе следствия установлено, что в период с 2018 по 2020 годы фигуранты неправомерно оформляли потребительские займы от имени граждан различных городов России, причинив одной из кемеровских микрофинансовых организаций ущерб в особо крупном размере.
36-летний житель Новосибирской области разработал стратегию и тактику преступных действий, вовлек в группу родственника и двоих знакомых, распределил между ними роли. От имени граждан, не дававших своего согласия на получение кредитов, фигуранты оформляли электронные заявки на предоставление потребительских займов, которые в дальнейшем рассматривались в микрофинансовой компании.
Одобренные суммы заемных средств переводились на подконтрольные участникам группы счета. Преступная схема не предполагала личного участия заемщиков, что позволяло подельникам совершать мошеннические действия, оставаясь в тени несколько лет.
Для совершения хищений организатором в Новосибирске была арендована квартира и оборудована техникой с доступом в Интернет. В наличии у них было свыше 11 000 сим-карт, большое количество банковских карт и мобильных телефонов, а также более 8 000 копий паспортов граждан Российской Федерации. От их имени обвиняемые регистрировали и заполняли электронные анкеты и иные документы. При получении одобрения на кредиты они подписывали договоры специальным кодом.
Таким образом участники группы заключили 4 202 договора на предоставление потребительских займов на общую сумму более 32,5 млн рублей. Впоследствии сотрудники кредитной организации, не получая выплат от номинальных заемщиков, связывались с «клиентами», напоминали об имеющихся задолженностях и выясняли, что те не оформляли кредиты. С заявлением о совершении мошенничества представитель службы безопасности компании обратился в полицию.
Противоправную деятельность группы пресекли сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Результаты проведенной оперативной разработки стали поводом для возбуждения уголовного дела.
В рамках предварительного расследования проведены обыски в офисе микрофинансовой организации и в квартире, арендованной фигурантами, организованы очные ставки, допрошены более 2 000 свидетелей. Следователем изучен большой объем банковской документации и иных документов, имеющих значение по уголовному делу, проведен ряд судебных экспертиз, в числе которых бухгалтерская и компьютерная. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 473 тома.
В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Новосибирска. В качестве максимальной меры наказания санкции статьи обвинения предусматривают 10 лет лишения свободы.
Фото:Yandex.ru
https://youtu.be/nrlozIk2iiI Центральный районный суд г. Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 26-летней… Читать еще
Используемая для начисления жилищной субсидии максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и… Читать еще
Не более шести месяцев выделено на устранение выявленных Росприроднадзором нарушений при проведении ликвидации шахт в… Читать еще
https://youtu.be/SfwfCo2IuUc Надолго ли? Таким вопросом задаются жители, созерцая ремонт тротуара и переступая с камушка на камушек,… Читать еще
https://youtu.be/95hek83r0Lo В Кузбассе проходит Второе заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике. В числе… Читать еще
https://youtu.be/vIzA98BIY68 Сообщения об инциденте в Кузбассе стали появляться в социальных сетях и общероссийских СМИ. По… Читать еще