Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе обвинительный приговор Центрального районного суда Новокузнецка по делу о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества. В совершении этих преступлений обвинялись директор ООО «ЭКСПРЕСС АВТО» (г. Томск) Александру Гуммеру и директору ООО «ГК «ПРОФИ» (г. Новокузнецк) Льву Кафьяну.

Следствием было установлено, что в 2020 году во время проведения транспортной реформы в южной столице Кузбасса руководитель ГК ПРОФИ Лев Кафьян обратился в лизинговую компанию для приобретения по договору 3 автобусов марки ZHONG TONG LCK (на общую сумму 31 миллион 570 тысяч рублей). Организация выиграла тендер в августе 2020 года на пассажирские перевозки в Новокузнецке и ей требовались машины.

Поставщика транспортных средств новокузнецкий коммерсант выбрал самостоятельно. Им оказалось АЛК «Столица». По результатам переговорам было заключено три договора лизинга и купли-продажи на автобусы китайского производства. Московская лизинговая компания «Стоун 21» исполнило все условия контракта и произвело поставщику полную оплату до даты отгрузки транспорта в Кузбасс.

В октябре 2020 года автобусы прибыли в Новокузнецк. Однако заказчик (руководитель ГК ПРОФИ) отказался подписывать документы. Но при этом автобусы были выпущены на городские маршруты (согласно контракта, заключенного с администрацией города).

По прошествии времени от ГК ПРОФИ перестали поступать лизинговые платежи. Директор компании перестал выходить на связь, а потом и вовсе заявил, что не получил автобусы.

Заподозрив сибирских бизнесменов в мошенничестве и подделке документов, лизинговая компания отправила в Новокузнецк сотрудников службы безопасности для урегулирования ситуации. Было установлено, что 3 автобуса, приобретённые «Стоун21» для ГК ПРОФИ были переоформлены через ГИБДД Новокузнецка на организацию ЭКСПРЕСС АВТО с томскими реквизитами.

Также «всплыли» документы, согласно которым данные автобусы якобы напрямую были проданы поставщиком томской компании. Однако представитель АЛК «Столица» заявил, что никаких доверенностей на получение печатей лизинговой компании не выдавала и факт совершения сделки купли-продажи не был оформлен юридически. Также выяснилось, что автобусы от «Стоун 21» колесили по Новокузнецку с фиктивными государственными номерами.

Представители лизинговой компании обратились в правоохранительные органы и Арбитражный суд, по решению которого с ГК ПРОФИ было взыскано более 14 миллионов рублей (в счёт невыполнения условий договора лизинга). Указанная сумма была выплачена. В ходе следствия автобусы были изъяты и переданы на ответственное хранение компании «Стоун 21». Автоперевозчики из Томска и Новокузнецка оказались фигурантами уголовных дел. Однако вину в мошенничестве и легализации (отмывании чужого имущества) Кафьян и Гуммер не признали.

В итоге суд Центрального района Новокузнецка приговорил директора ООО «ГК «Профи» Льва Кафьяна к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Директору ООО «Экспресс Авто» Александру Гуммеру назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

Лев Кафьян и Александр Гуммер попытались обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, считая его незаконным и необоснованным. В апелляционной жалобе они просили приговор отменить, полагая, что материалами дела их виновность не нашла своего подтверждения.

Судебная коллегия по уголовным делам определила, что вывод суда первой инстанции о том, что исправление осужденных возможно лишь при назначении самого строгого вида наказания – в виде лишения свободы, и об отсутствии оснований для применения к ним положений ст. 73 УК РФ, вопреки доводам защитников осужденных, является правильным, должным образом мотивирован.

В итоге Кемеровский областной суд изменил приговор, исключив из осуждения Кафьяна и Гуммера квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Окончательно Кафьяну Л.А. назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей. Гуммер А.Д. отбудет в исправительной колонии 3 года.

Алексей Иванов

Фото: Yandex.ru