Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Как поясняется в документе, это не согласуется с международными «антиотмывочными» стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.
Соответствующее изменение вносится в ст. 7 закона «О противодействии отмыванию преступных доходов».
Одновременно в ст. 10 закона «О национальной платежной системе» вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тыс. рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Закон должен вступить через год после его официального опубликования.
В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя законопроект, отметил, что его принятие поспособствует снижению оттока капитала из страны. Представитель Росфинмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Опрошенные «Известиями» аналитики сочли меру разумной: она направлена на повышение прозрачности операций, должна снизить риски легализации доходов, имеющих теневое происхождение, а также будет способствовать снижению оттока капитала из страны.
Источник: iz. ru
Фото: Дмитрий Коротаев
В Прокопьевском округе сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения ранения местной жительнице. В дежурную часть… Читать еще
https://youtu.be/RdlmEgb415E Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово получили оперативную… Читать еще
В целях профилактики онкологических заболеваний минздрав Кузбасса вводит вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). В прививочной кампании… Читать еще
Дорога через тайгу возле посёлка Берензас, завершить строительство которой угольщикам не позволили местные жители, начинает… Читать еще
Прокуратура Новокузнецка в очередной раз обжалует в вышестоящей инстанции приговор Заводского районного суда по делу… Читать еще
Порядок компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах скорректирован в невыгодную для… Читать еще