Около 700 граждан из 8 регионов России стали жертвами мошеннических действий афериста, который распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Центральным районным судом г. Кемерово вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя коммерческой структуры. Организатор финансовой аферы обвинялся в совершении 9 преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и мошенничеством.

Судом установлено, что злоумышленник в период с 2016 по 2019 год, будучи председателем созданных им кооперативов, осуществлял деятельность, которая заключалась в привлечении денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды»: людям обещали крупный доход, ссылаясь на инвестиции в строительство и займы под высокие ставки.

Злоумышленник легализовал часть денежных средств путем заключения фиктивного договора займа с аффилированной организацией на общую сумму 11 миллионов рублей.

По итогам рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 4 миллиона рублей.

Легализованные денежные средства в сумме 11 миллионов рублей конфискованы в доход государства. Также удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Фото: УСД в Кемеровской области-Кузбассе