Как похитить миллиард?

В суде Центрального района Новокузнецка продолжаются слушания по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В хищении более одного миллиарда рублей у банка ВТБ-24 обвиняют организатора аферы Константина Чередниченко и восьмерых участников преступной группы.

По версии следствия, в 2007 году руководитель отдела кредитования малого бизнеса ВТБ-24 Олеся Чередниченко разработала мошенническую схему хищения денег. На подставных лиц, по фиктивным документам, оформлялись предприятия. На развитие коммерческих организаций выдавался кредит от двух до двадцати миллионов рублей.

Профессиональные юристы готовили пакет поддельных документов, гарантирующий успешный бизнес получателя займа и своевременную выплату кредита. Константин Чередниченко, ранее судимый за мошенничество, подобрал круг предприимчивых людей, готовых участвовать в банковской афере. Его супруга осуществляла банковские махинации. Сотрудница ВТБ-24, пользуясь своим служебным положением, обеспечивала выдачу кредита без проведения финансовой проверки. За два года мошенники совершили более восьмидесяти преступлений. За это время семья Чередниченко и их коллеги по преступному бизнесу приобрели недвижимость в Новокузнецке, Новокузнецком районе, Новосибирске, Испании. Покупали  дорогостоящие автомобили и предметы роскоши. К примеру, в ювелирной коллекции аферистов имелся бильярдный кий с бриллиантами и сапфирами. Олеся не скупилась на дорогостоящие пластические операции. Имея сотни миллионов рублей, полученных криминальным способом, новокузнецкие мошенники проводили досуг на заграничных курортах. Совместные праздники отмечали в ресторанах и клубах. На торжества нередко приглашали звёзд отечественной эстрады.

После финансового кризиса 2008 года у мошенников начались проблемы. Вышестоящее банковское руководство вскоре стало контролировать выдачу крупных займов на развитие малого и среднего бизнеса. Документы стали проверять более тщательно и даже отказывать в получении кредита. Денег на оплату долгов по займам, взятым ранее, не оказалось. Понимая, что финансовой афере пришёл конец, Олеся и Константин Чередниченко, решили уехать  в Испанию, где у них имелась недвижимость. В 2009 году о фактах мошенничества в новокузнецком филиале ВТБ-24 стало известно руководству банка. Тогда же сотрудники службы безопасности финансового учреждения получили информацию о готовящемся бегстве Чередниченко за пределы Российской Федерации. Оперативным путём удалось вычислить местонахождение криминального дуэта. В ноябре 2009 года, когда Олеся и Константин буквально сидели на чемоданах на съёмных квартирах в Подмосковье, готовясь выехать за рубеж, их задержали. Тогда же стал известен и масштаб их мошеннической деятельности. Чередниченко и их сообщникам удалось похитить у банка более одного миллиарда рублей. В ходе следствия часть имущества (квартиры, дачи, драгоценности, автомобили) была изъята. Но крупные суммы денег мошенники перевели на счета европейских банков, вложили в недвижимость за рубежом.

В 2012 году Олесю Чередниченко отпустили на свободу. Под подпиской о невыезде остались и другие участники преступной группы, за исключением организатора Константина Чередниченко. В 2013 году громкое уголовное дело было расследовано и направлено для рассмотрения в суд. На первое заседание явились все, кроме бывшего сотрудника отдела кредитования малого бизнеса ВТБ-24. Не пришла Олеся Чередниченко и на последующие слушания. В отношении неё суд приостановил рассмотрение дела. Новокузнечанку объявили федеральный розыск. Не исключено, что мошенница воспользовалась ситуацией и выехала в Испанию, где у неё находятся банковские вклады и недвижимость. Но, возможно, Олеся Чередниченко остаётся в России или одной из республик бывшего СССР. Пока ведутся поиски одного из главных фигурантов по банковскому делу, в суде Центрального района Новокузнецка продолжаются слушания. Судебному следствию предстоит изучить около пятисот томов уголовного дела. Выслушать показания свидетелей и подсудимых. Вероятнее всего, приговор Константину Чередниченко и его сообщникам огласят в 2016 году.

Алексей Иванов

NK-TV.COM